VALNÁ HROMADA 2013

Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem v Praze 10, V Chotejně 9/1307,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze – oddíl B, vložka 1520,
IČ 45273758

uveřejňuje

dokumenty a návrhy usnesení řádné valné hromady

svolané na den 7. června 2013 od 13.00 hodin
s místem konání Brno, Heršpická 758/13
v zasedací místnosti ve 2. patře administrativní budovy společnosti KAROSERIA a.s.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady
   K tomuto bodu jednání nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a v tomto bodě nebude hlasováno.

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
   Návrh usnesení

3. Projednání roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2012
   Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2012

4. Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva dle § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění
   Souhrnná zpráva

5. Projednání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2012, konsolidované účetní závěrky za rok 2012 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2012
   Řádná (individuální) účetní závěrka za rok 2012 + výrok auditora
   Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2012 + výrok auditora
   Návrh na rozdělení zisku za rok 2012
   

6. Projednání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2012
   Zpráva o vztazích za rok 2012 + výrok auditora

7. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2012, konsolidované účetní závěrky za rok 2012, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2012 a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2012
   Zpráva DR

8. Schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2012
   Návrh usnesení

9. Schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2012, konsolidované účetní závěrky za rok 2012 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2012
   Návrh usnesení

10. Schválení zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2012
    Návrh usnesení

11. Projednání a schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady
    Návrh odměňování
    Návrh usnesení

12. Volba člena představenstva
    Návrh usnesení

13. Volba člena dozorčí rady
    Návrh usnesení

14. Volba auditora účetních závěrek a volba auditora skupiny pro rok 2013 až 2015
    Návrh usnesení

15. Volba členů výboru pro audit
    Návrh usnesení

16. Projednání a schválení odměňování členů výboru pro audit
    Návrh odměňování
    Návrh usnesení

17. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit
    Návrh vzorové smlouvy
    Návrh usnesení

18. Závěr valné hromady
    K tomuto bodu jednání nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a v tomto bodě nebude hlasováno.

Představenstvo TESLA KARLÍN, a.s.