VALNÁ HROMADA 2012

Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem v Praze 10, V Chotejně 9/1307,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze – oddíl B, vložka 1520,
IČ 45273758

uveřejňuje

dokumenty a návrhy usnesení řádné valné hromady

svolané na den 14. června 2012 od 13.30 hodin
s místem konání Brno, Heršpická 758/13
v zasedací místnosti ve 2. patře administrativní budovy společnosti KAROSERIA a.s.

Pořad jednání:

  1. Zahájení valné hromady
    K tomuto bodu jednání nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a v tomto bodě nebude hlasováno.

  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
    Návrh usnesení

  3. Projednání roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
    a o jejím majetku v roce 2011
    Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2011

  4. Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva dle § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění
    Souhrnná zpráva

  5. Projednání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2011, konsolidované účetní závěrky za rok 2011 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2011
    Řádná (individuální) účetní závěrka za rok 2011 + výrok auditora
    Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2011 + výrok auditora
    Návrh na rozdělení zisku za rok 2011

  6. Projednání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2011
    Zpráva o vztazích za rok 2011 + výrok auditora

  7. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2011, konsolidované účetní závěrky za rok 2011, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2011 a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2011
    Zpráva DR + stanovisko DR

  8. Schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2011
    Návrh usnesení

  9. Schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2011, konsolidované účetní závěrky za rok 2011a návrhu na rozdělení zisku za rok 2011
    Návrh usnesení

  10. Schválení zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2011
    Návrh usnesení

  11. Projednání a schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady
    Návrh odměňování
    Návrh usnesení

  12. Volba členů výboru pro audit
    Návrh usnesení

  13. Projednání a schválení odměňování členů výboru pro audit
    Návrh odměňování
    Návrh usnesení

  14. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit
    Návrh vzorové smlouvy
    Návrh usnesení

  15. Závěr valné hromady
    K tomuto bodu jednání nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a v tomto bodě nebude hlasováno.

Představenstvo TESLA KARLÍN, a.s.