VALNÁ HROMADA 2010

Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem v Praze 10, V Chotejně 9/1307,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze – oddíl B, vložka 1520,
IČ 45273758

uveřejňuje

dokumenty a návrhy usnesení řádné valné hromady

svolané na den 28. června 2010 od 13. 00 hodin
s místem konání Brno, Heršpická 758/13
v zasedací místnosti ve 2. patře administrativní budovy společnosti KAROSERIA a. s.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady
   K tomuto bodu jednání nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a v tomto bodě nebude hlasováno.
   

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
   Návrh usnesení
   

3. Schválení změny stanov společnosti
   Návrh změny stanov společnosti (s vyznačenými změnami)
   Stanovy společnosti (úplné znění po změnách)
   Návrh usnesení
   

4. Projednání roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2009
   Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2009
   

5. Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva dle § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění
   Souhrnná zpráva
   

6. Projednání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2009, konsolidované účetní závěrky za rok 2009 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2009
   Řádná (individuální) účetní závěrka za rok 2009 + výrok auditora
   Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2009 + výrok auditora
   Návrh na rozdělení zisku za rok 2009
   

7. Projednání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2009
   Zpráva o vztazích za rok 2009 + výrok auditora
   

8. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2009, konsolidované účetní závěrky za rok 2009, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2009 a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2009
   Zpráva DR + stanovisko DR
   

9. Schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2009
   Návrh usnesení
   

10. Schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2009, konsolidované účetní závěrky za rok 2009 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2009
    Návrh usnesení
    

11. Schválení zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2009
    Návrh usnesení
    

12. Opětovná volba členů představenstva
    Návrh usnesení
    

13. Opětovná volba člena dozorčí rady
    Návrh usnesení
    

14. Projednání a schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady
    Návrh odměňování
    Návrh usnesení
    

15. Závěr valné hromady
    K tomuto bodu jednání nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a v tomto bodě nebude hlasováno.

Představenstvo TESLA KARLÍN, a. s.